Fotografía: Especial
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lavado de dinero, así lo señaló Carlos Loret de Mola en su programa Así las cosas de W Radio.
«Detectaron manejos financieros irregulares con depósitos inexplicables en varios países del mundo, entre ellos Suiza, a cuentas que no tenían nada qué ver, oficialmente el gobierno no ha dicho que es ninguna universidad, pero aquí en Así las cosas de W Radio les vamos a adelantar que es la Universidad Autónoma de Hidalgo», refirió.
Cabe mencionar que la UIF ya había emitido el siguiente comunicado:
La UIF anuncia acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal
El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.
De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
SJA
